证券代码：300332           证券简称：天壕环境         公告编号：2021-047
  债券代码：123092           债券简称：天壕转债


                             天壕环境股份有限公司
               关于变更证券事务代表暨补选职工代表监事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




      天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到证
  券事务代表、职工代表监事毛勍女士提交的书面辞职报告，毛勍女士因个人原因
  申请辞去公司证券事务代表及第四届监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公
  司担任任何职务，上述辞职申请自送达董事会、监事会之日起生效。
      毛勍女士原定证券事务代表、职工代表监事任期至第四届董事会、第四届监
  事会届满之日止。截至本公告日，毛勍女士未持有公司股票，亦不存在应当履行
  而未履行的承诺事项。毛勍女士在担任公司证券事务代表及职工代表监事期间恪
  守职责、勤勉尽责，公司对毛勍女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷
  心的感谢！
      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董
  事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司于 2021 年 4 月 23
  日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议
  案》，同意聘任边娜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任
  期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。边娜女士简历
  及联系方式见附件 1。
      根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，毛勍女士辞任职工代表监事后，
  将导致公司监事人数少于三人。为保障监事会的正常运行，公司于 2021 年 4 月
  22 日召开了职工代表大会，经与会职工代表一致同意，选举张惠英女士为公司
  第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届
  监事会届满时止。张惠英女士简历见附件 2。
附件 1：
    边娜女士简历及联系方式
    边娜女士，1993 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉大学，硕士
研究生学历。2018 年 7 月至今任本公司董事会办公室证券事务经理，于 2020 年
11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需
的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定。
    边娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以
上股东以及拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证劵交易所的惩戒，不存在《深圳证劵交易所创业板
上市公司规范运作指导》第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，边娜女士不属于最
高人民法院网站所列示的“失信被执行人”。
    公司证券事务代表联系方式如下：
    电话：010-62211992         传真：010-62213992
    电子信箱：ir@trce.com.cn
    通讯地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心写字楼 B 座 906
附件 2：
    张惠英女士简历
    1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京师范大学硕士,会计师,国际
注册内部控制师(CICS),2008 年 6 月至 2015 年 5 月历任本公司主管会计、财管
部经理和财管中心副总经理，2015 年 6 月至今，历任投资管理中心总经理、综
合管理中心总经理、内部审计中心总经理及总经理助理。
    张惠英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%
以上股东以及拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所的惩戒，不存在《深圳证劵交易所创业
板上市公司规范运作指导》第 3.2.4 条所规定的情形。经查询，张惠英女士不属
于最高人民法院网站所列示的“失信被执行人”。




                                                   天壕环境股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2021 年 4 月 23 日