证券代码：300332             证券简称：天壕环境        公告编号：2021-075
债券代码：123092             债券简称：天壕转债


                          天壕环境股份有限公司
                   第四届董事会第二十二次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次董事会会议的召开情况
    天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
二十二次会议于 2021 年 7 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的
方式召开。会议通知于 2021 年 7 月 13 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应
到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    全体董事经审议通过了以下议案：
    1、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 2021 年限制性
股票激励计划授予价格的议案》
    本次激励计划在实施过程中，公司于 2021 年 7 月 12 日实施完成了 2020 年
年度权益分派方案，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关
规定，以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会同意对限制性股票
的授予价格予以相应调整，授予价格由 3.63 元/股调整为 3.62 元/股。
    公司独立董事发表了明确的同意意见。董事温雷筠先生和董事汪芳敏女士系
本次股权激励计划的激励对象，回避表决本议案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2021-077）。
    2、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定，以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会
认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021
年 7 月 14 日为授予日，以 3.62 元/股的价格向 31 名激励对象授予 2138 万股限
制性股票。
    公司独立董事发表了明确的同意意见。董事温雷筠先生和董事汪芳敏女士系
本次股权激励计划的激励对象，回避表决本议案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向激励对象授予限制性股票的公告》（2021-078）。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十二次会议决议
    2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                                    天壕环境股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2021 年 7 月 14 日