证券代码：300332             证券简称：天壕环境         公告编号：2022-018
债券代码：123092             债券简称：天壕转债


                          天壕环境股份有限公司
                   第四届董事会第三十次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次董事会会议的召开情况
    天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
三十次会议于 2022 年 4 月 11 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召
开。会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事
6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    全体董事经审议通过了以下议案：
    1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》
    经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，
董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的
《公司章程》及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-019）。
    2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事
规则>的议案》
    经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定，结合《公司章程》及实际情况，董事会同意对
公司《股东大会会议事规则》相关条款进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的
《股东大会议事规则》。
    3、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规
则>的议案》
    经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定，结合《公司章程》及实际情况，董事会同意对
公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的
《董事会议事规则》。
    4、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作
制度>的议案》
    经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《独立
董事工作制度》相关条款进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的
《独立董事工作制度》。
    5、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<关联交易管理
制度>的议案》
    经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《关联交易
管理制度》相关条款进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的
《关联交易管理制度》。
    6、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<募集资金专项
存储及使用管理制度>的议案》
    经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《募集
资金专项存储及使用管理制度》相关条款进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的
《募集资金专项存储及使用管理制度》。
    7、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理
制度>的议案》
    经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《信息
披露管理制度》相关条款进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的
《信息披露管理制度》。
    8、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管
理制度>的议案》
    经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《投资
者关系管理制度》相关条款进行修订。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的
《投资者关系管理制度》。
    9、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情
人登记管理制度>的议案》
    经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《内幕
信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的
《内幕信息知情人登记管理制度》。
    10、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<控股子公司
管理制度>的议案》
    经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《控股
子公司管理制度》相关条款进行修订。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的
《控股子公司管理制度》。
    11、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<内部审计制
度>的议案》
    经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《内部
审计制度》相关条款进行修订。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的修订后的
《内部审计制度》。
    12、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 4 月 28 日（周四）下午 15:00 在公司会议室召开 2022 年
第二次临时股东大会。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第三十次会议决议


    特此公告。




                                                    天壕环境股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2022 年 4 月 12 日