证券代码：300332           证券简称：天壕环境             公告编号：2022-034
  债券代码：123092           债券简称：天壕转债


                              天壕环境股份有限公司
                        2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




      特别提示：
      1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
      2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


      一、会议召开和出席情况
      1、会议召开时间：
      （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日（周四）15:00。
      （2）网络投票时间：
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 28
  日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
      通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 4 月 28 日 9:15-
  15:00 期间的任意时间。
      2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万
  通中心 B 座 22A）。
      3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
      4、会议召集人：公司董事会。
      5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。
      本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
  法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    6、出席本次会议的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权股份 200,872,375
股，占公司有效表决权股份总数的 23.3435%。其中，通过网络投票出席会议的
股东共 2 人，代表有表决权股份 904,000 股，占公司有效表决权股份总数的
0.1051%。中小投资者股东及股东代表 3 人，所持股有表决权股份合计 10,587,800
股，占公司有表决权总股份数的 1.2304%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦
律师事务所律师列席本次会议。


       二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决
议：
       1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 200,872,375 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 100%，获得通过。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 10,587,800 股，反对 0 股，弃权 0 股，
赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%。
       2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 199,968,375 股，反对 904,000 股，弃权 0 股，赞成票占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5500%，获得通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,683,800 股，反对 904,000 股，弃权
0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 91.4619%。
       3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 199,968,375 股，反对 904,000 股，弃权 0 股，赞成票占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5500%，获得通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,683,800 股，反对 904,000 股，弃权
0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 91.4619%。
       4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：同意 199,968,375 股，反对 904,000 股，弃权 0 股，赞成票占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5500%，获得通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,683,800 股，反对 904,000 股，弃权
0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 91.4619%。
    5、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    表决结果：同意 199,968,375 股，反对 904,000 股，弃权 0 股，赞成票占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5500%，获得通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,683,800 股，反对 904,000 股，弃权
0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 91.4619%。
    6、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

    表决结果：同意 199,968,375 股，反对 904,000 股，弃权 0 股，赞成票占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5500%，获得通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,683,800 股，反对 904,000 股，弃权
0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 91.4619%。
    7、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    表决结果：同意 199,968,375 股，反对 904,000 股，弃权 0 股，赞成票占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5500%，获得通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,683,800 股，反对 904,000 股，弃权
0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 91.4619%。


    三、律师出具的法律意见
    经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派余洪彬、何尔康律师出席了本次股
东大会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、
有效。”


    四、备查文件
    1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕环境股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                  天壕环境股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 4 月 28 日