证券代码：300332           证券简称：天壕环境         公告编号：2022-038
债券代码：123092           债券简称：天壕转债


                          天壕环境股份有限公司
                   第四届董事会第三十二次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次董事会会议的召开情况
    天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
三十二次会议于 2022 年 5 月 9 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式
召开。会议通知于 2022 年 5 月 6 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董
事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛先生主持，部分监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    全体董事经审议通过了以下议案：
    1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增设公司副董事长
职务及修订<公司章程>的议案》
    经审议，为改善和优化公司治理结构，公司董事会增设副董事长一名，董事
会一致同意修改《公司章程》相应条款。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举温雷筠先生为
公司副董事长的议案》
    经审议，董事会一致同意选举温雷筠先生为公司董事会副董事长，协助董事
长工作，任期自股东大会审议《关于增设副董事长职务及修改<公司章程>的议案》
通过之日起至第四届董事会届满为止。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    3、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名闫冰先生为公
司董事候选人的议案》
    公司董事会结合公司需求，经过广泛征集并征得当事人同意，拟提名闫冰先
生为公司第四届董事会董事候选人。公司将按照法定程序将董事候选人相关资料
报送深圳证券交易所备案。
    公司独立董事发表了明确的同意意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司总经理的
议案》
    经审议，公司董事会同意聘请拥有深厚天然气行业背景和丰富管理工作经验
的闫冰先生为公司总经理，负责全面主持公司总体经营管理工作，组织实施董事
会决议，对董事会负责并报告工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满为止。原公司董事兼总经理温雷筠先生不再任公司总经理，但仍在公
司任董事。
    公司独立董事均发表了明确的同意意见。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司副董事长薪酬
方案的议案》
    经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意副董事长温雷筠先生的薪
酬参照公司制订的《公司高层管理人员薪酬方案》，年薪由基本年薪、超额奖金
两部分组成。基本年薪由基本工资和年终奖金组成，年终奖金依据《年度经营责
任书》完成状况进行年底考核确定；超额奖金依据超出目标部分计算。温雷筠先
生的基本年薪为 80 万元（税前）。
    董事温雷筠先生回避表决，公司独立董事发表了明确的同意意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司新任高级管理
人员薪酬方案的议案》
    经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意新任高级管理人员闫冰先
生的薪酬按照公司制订的《公司高层管理人员薪酬方案》，年薪由基本年薪、超
额奖金两部分组成。基本年薪由基本工资和年终奖金组成，年终奖金依据《年度
经营责任书》完成状况进行年底考核确定；超额奖金依据超出目标部分计算。闫
冰先生的基本年薪为 80 万元（税前）。
    公司独立董事发表了明确的同意意见。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    7、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第三次
临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 5 月 25 日（周三）下午 15:00 在公司会议室召开 2022 年
第三次临时股东大会，审议相关议案。
    特此公告。


                                                    天壕环境股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2022 年 5 月 9 日
附件：
    温雷筠先生简历
    1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，山西大学经济学专业毕业，大
学本科，助理经济师。2003 年至 2009 年在原平市天然气有限责任公司任副总经
理，2009 年 5 月起任总经理，2016 年 1 月至 2018 年任董事长；2013 年至 2018
年 12 月在华盛新能燃气集团有限公司（曾用名为“华盛燃气有限公司”）任副总
经理，2018 年 12 月至今任总经理；2013 年至 2019 年 12 月在北京华盛新能投资
有限公司任副总经理，2019 年 12 月至今任总经理；2016 年至 2018 年任保德县
海通燃气供应有限责任公司董事长；2017 年 3 月至 2018 年任兴县华盛燃气管道
输配有限公司执行董事；2018 年 12 月至 2022 年 2 月任中联华瑞天然气有限公
司监事会主席。2017 年 4 月至 2020 年 7 月 20 日任公司副总经理，2020 年 7 月
21 日至 2022 年 5 月 8 日任公司总经理，2022 年 5 月 9 日起任职公司副董事长。
    温雷筠先生直接持有公司 50,000 股股票，与公司控股股东、实际控制人、
其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，温雷筠先生不属于
最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
    闫冰先生简历
    1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学学士。2007 至 2010
年在国务院办公厅任职，2011 年至 2014 年在天壕环境股份有限公司任董事长助
理兼投资管理中心总经理，2014 年 2 月至 2020 年 4 月任天壕环境股份有限公司
副总经理，2018 年 11 月至今，任中联华瑞天然气有限公司副总经理，总经理,2022
年 5 月 9 日起任职公司总经理。
    闫冰先生直接持有公司 50,000 股股票，与公司控股股东、实际控制人、其
他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，闫冰先生不属于最高
人民法院网站列示的“失信被执行人”。