证券代码：300332             证券简称：天壕环境           公告编号：2022-040
  债券代码：123092             债券简称：天壕转债


                             天壕环境股份有限公司
                         关于修订《公司章程》的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 5 月
  9 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增设公司副董事长职
  务及修订<公司章程>的议案》，修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后
  方可生效。
      根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
  《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际
  情况，现将《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：

    条款                  修订前                            修订后

第六十七条         股东大会由董事长主持。董         股东大会由董事长主持。董
               事长不 能履 行职务 或不 履行职 事长不 能履 行职务 或不 履行职
               务时，由半数以上董事共同推举 务时，由副董事长主持；副董事
               的一名董事主持。                 长 不能 履行 职务或 不履 行职务
                   监 事 会 自 行召 集 的 股东 大 时，由半数以上董事共同推举的
               会，由监事会主席主持。监事会 一名董事主持。
               主席不 能履 行职务 或不 履行职       监 事 会 自 行召 集 的股 东 大
               务时，由半数以上监事共同推举 会，由监事会主席主持。监事会
               的一名监事主持。                 主席不 能履 行职务 或不 履行职
                   股东自行召集的股东大会， 务时，由半数以上监事共同推举
               由召集人推举代表主持。           的一名监事主持。
                      召开股东大会时，会议主持             股东自行召集的股东大会，
               人违反 议事 规则使 股东 大会无 由召集人推举代表主持。
               法继续进行的，经现场出席股东                召开股东大会时，会议主持
               大会有 表决 权过半 数的 股东同 人违反 议事 规则使 股东 大会无
               意，股东大会可推举一人担任会 法继续进行的，经现场出席股东
               议主持人，继续开会。                    大会有 表决 权过半 数的 股东同
                                                       意，股东大会可推举一人担任会
                                                       议主持人，继续开会。

第一百〇四条          董事会由六名董事组成，其             董事会由七名董事组成，其
               中独立 董事 三名， 设董 事长一 中独立 董事 三名。 设董 事长一
               人。                                    人，副董事长一人。

第一百〇九条          董事会设董事长 1 人，董事            董事会设董事长 1 人，副董
               长由董 事会 以全体 董事 的过半 事长 1 人。董事长和副董事长由
               数选举产生。                            董事会 以全 体董事 的过 半数选
                                                       举产生。

第一百一十一          董 事 长 不 能履 行 职 务或 者       公 司 副 董事 长 协 助董 事 长
条             不履行职务的，由半数以上董事 工作，董事长不能履行职务或者
               共同推举一名董事履行职务。              不履行职务的，由副董事长履行
                                                       职务；副董事长不能履行职务或
                                                       者不履行职务的，由半数以上董
                                                       事共同推举一名董事履行职务。

      特此公告。


                                                               天壕环境股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                   2022 年 5 月 9 日