天壕环境：2022年第三次临时股东大会决议公告2022-05-25
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2022-044
债券代码：123092 债券简称：天壕转债
天壕环境股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日（周三）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 25
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 25 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万
通中心 B 座 22A）。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权股份 192,191,508
股，占公司有效表决权股份总数的 22.3345%。其中，通过网络投票出席会议的
股东共 3 人，代表有表决权股份 929,600 股，占公司有效表决权股份总数的
0.1080%。中小投资者股东及股东代表 4 人，所持股有表决权股份合计 10,613,400
股，占公司有表决权总股份数的 1.2334%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦
律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决
议：
1、审议通过了《关于增设公司副董事长职务及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 192,191,508 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 100.00%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,613,400 股，反对 0 股，弃权 0 股，
赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%。
2、审议通过了《关于选举闫冰先生为公司董事的议案》
表决结果：同意 192,191,508 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 100.00%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,613,400 股，反对 0 股，弃权 0 股，
赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%。
3、审议通过了《关于公司副董事长薪酬方案的议案》
表决结果：同意 192,191,508 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 100.00%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,613,400 股，反对 0 股，弃权 0 股，
赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派余洪彬、何尔康律师出席了本次股
东大会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、
有效。”
四、备查文件
1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕环境股份有限公司 2022 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 25 日
