证券代码：300332           证券简称：天壕环境         公告编号：2022-051
债券代码：123092           债券简称：天壕转债


                          天壕环境股份有限公司
                   第四届董事会第三十三次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次董事会会议的召开情况
    天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
三十三次会议于 2022 年 6 月 9 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式
召开。会议通知于 2022 年 6 月 2 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈作涛先生主持，部分监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    全体董事经审议通过了以下议案：
    1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度日常关联
交易预计的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2022 年度日常关联交易计划符合公司正常生产
经营需要，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，该关联交易定价
遵循市场公允原则，不会对公司业务的独立性造成影响。
    关联董事闫冰先生回避表决，独立董事发表了事前认可意见和明确的同意意
见，保 荐机构 出具 了同意 的核 查意见 。具 体内容 详见 公司在 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于 2022 年度日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2022-050）、《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议
相关事项的独立意见》、 中信建投证券股份有限公司关于天壕环境股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。
    本议案无需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第三十三次会议决议
    2、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
    3、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见


    特此公告。


                                                 天壕环境股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 6 月 9 日