证券代码：300332             证券简称：天壕环境         公告编号：2022-066
债券代码：123092             债券简称：天壕转债


                           天壕环境股份有限公司
                   第四届董事会第三十六次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次董事会会议的召开情况
    天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
三十六次会议于 2022 年 7 月 21 日 15:30 在公司会议室以现场及通讯表决的方式
召开。会议通知于 2022 年 7 月 19 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    全体董事经审议通过了以下议案：
    1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于不提前赎回“天壕
转债”的议案》。
    根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）中可转换公司债券有条件赎回条款的相关约定，2022
年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 21 日期间，公司股票已满足任意连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即 5.14 元/股）的 130%
（含 130%）（即 6.68 元/股），已触发“天壕转债”有条件赎回条款。考虑到
“天壕转债”自 2021 年 6 月 30 日起开始转股，转股时间截至目前相对较短，同
时结合当前的市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司
董事会拟决定本次不行使“天壕转债”的提前赎回权利，不提前赎回“天壕转债”。
    同时，公司董事会结合目前股价表现及“天壕转债”最新转股情况综合考虑，
拟决定自本日起至 2022 年 12 月 31 日（即 2022 年 7 月 21 日至 2022 年 12 月 31
日），“天壕转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以
2023 年 1 月 1 日后首个交易日重新计算，若“天壕转债”再次触发有条件赎回
条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“天壕转债”的提前赎回权利。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的
《关于不提前赎回“天壕转债”的公告》（公告编号：2022-067）。
    2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<资金管理制度>
的议案》。
    经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《资金管理
制度》相关条款进行修订。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的
《资金管理制度》。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第三十六次会议决议


    特此公告。




                                                       天壕环境股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2022 年 7 月 21 日