证券代码：300332             证券简称：天壕环境       公告编号：2022-072
债券代码：123092             债券简称：天壕转债


                          天壕环境股份有限公司
                   第四届董事会第三十七次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次董事会会议的召开情况
    天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
三十七次会议于 2022 年 8 月 4 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式
召开。会议通知于 2022 年 7 月 28 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    全体董事经审议通过了以下议案：
    1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司江苏
赛诺膜分离科技有限公司提供担保的议案》。
    经审议，董事会认为江苏赛诺膜分离科技有限公司（以下简称“江苏赛诺膜”）
是公司的全资子公司，本公司为其提供担保符合其实际经营管理的需要。江苏赛
诺膜资产优良，项目前景良好，本公司为其提供担保有助于拓宽融资渠道，促进
其拓展业务和承接项目，进一步提高经营业绩，符合公司发展的整体利益。本公
司对其日常经营管理具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我
们同意公司为全资子公司江苏赛诺膜向江苏银行股份有限公司扬州分行申请的
5,000 万元的固定资产借款提供连带责任保证担保，借款期限 5 年。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的
《关于为全资子公司江苏赛诺膜分离科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：
2022-071）。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第三十七次会议决议


    特此公告。




                                                  天壕环境股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2022 年 8 月 4 日