证券代码：300332             证券简称：天壕环境        公告编号：2023-008
债券代码：123092             债券简称：天壕转债


                          天壕环境股份有限公司
                   第四届董事会第四十一次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次董事会会议的召开情况
    天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
四十一次会议于 2023 年 1 月 19 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式
召开。会议通知于 2023 年 1 月 16 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    全体董事经审议通过了以下议案：
    1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更注册地址的议
案》
    根据公司经营发展需要，董事会同意公司注册地址由“北京市海淀区西直门
北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室”变更为“北京市朝阳区朝阳门外大街
甲 6 号 22 层 2 座 2201 内 08”。本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核
准的内容为准。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于变
更注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-006）。
    2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
    经审议，董事会同意公司根据上述注册地址变更事项对《公司章程》的相关
条款进行修订，《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门核准的内容为准。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事
规则>的议案》
    经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规的规定，结合公司《公司章程》及实际情况，董事会同意对公司
《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规
则>的议案》
    经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规的规定，结合公司《公司章程》及实际情况，董事会同意对公司
《董事会议事规则》相关条款进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第一次
临时股东大会的议案》。
    公司定于 2023 年 2 月 6 日下午 15:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时
股东大会，审议相关议案。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第四十一次会议决议
特此公告。




             天壕环境股份有限公司
                   董事会
               2023 年 1 月 19 日