证券代码：300332           证券简称：天壕环境          公告编号：2023-030
债券代码：123092           债券简称：天壕转债


                           天壕环境股份有限公司
                   第四届监事会第二十一次会议决议的公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次监事会会议的召开情况

    天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第

二十一次会议于 2023 年 4 月 23 日 11:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式

召开。会议通知于 2023 年 4 月 12 日以电话、电子邮件形式发出。会议应到监事

3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了

本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    全体监事经审议通过了以下议案：

    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2022 年度监事会工

作报告>的议案》

    2022 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

本着对全体股东负责的态度，认真履行了各项监事会的职权和义务。监事会成员

通过列席公司董事会和股东大会，及时了解公司生产经营情况，监督公司财务及

资金运用情况，检查公司董事和高级管理人执行职务的情况，恪尽职守，为公司

规范运作提供了有力保障。

    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2022
年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2022 年度财务决算

报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》真实、准确、完整

地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果等，公司《2022 年度财务决算报告》

的具体内容详见公司 2022 年年度报告第十节“财务报告”。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2022 年年度报告>

及<2022 年年度报告摘要>的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审核的

程序符合法律、法规和相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司 2022 年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2022

年年度报告》。《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-035）及《2022 年年度

报告披露的提示性公告》（公告编号：2023-036）也将刊登在《证券时报》、《上

海证券报》和《中国证券报》。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2022 年度内部控制

自我评价报告>的议案》

    经审议，监事会认为：2022 年度，公司的内部控制制度符合公司的实际情

况，制度健全且得到了有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作

用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，公司内部控制的自我评

价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2022

年度内部控制自我评价报告》及相关专项意见。

    5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

    经审议，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2023 年度审计机构，聘期一年。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于续

聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-034）。

    6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2022 年度利润分配

预案>的议案》

    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年母公司实现净

利润 187,936,619.07 元，提取法定盈余公积金 18,793,661.91 元，减去本年已

分配利润 41,304,127.71 元，加上年初未分配利润 333,500,144.24 元，母公司

年末可供分配利润 461,338,973.69 元。

    公司 2022 年度利润分配预案为：以母公司 2023 年 4 月 18 日股本总数

881,899,053 股扣除回购专用证券账户股份数量 17,104,934 股后的股本总额

864,794,119 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），共

计派发现金红利 73,507,500.12 元（含税），占 2022 年合并报表归属于上市公司

股东净利润的 20.12%。自董事会审议利润分配预案之日起至实施方案的股权登

记日期间，如公司股本总数发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例

进行调整。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2022 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等法律法规、规则以及公司《募集资金专项存储及使用

管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露

工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的报告内容
及相关专项意见。

    8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议

案》

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进

行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》

的规定。本次变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小

股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于会

计政策变更的公告》（公告编号：2023-039）。

    9、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2023 年第一季度报

告>的议案》

    经审议，监事会认为：《2023 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2023

年第一季度报告》（公告编号：2023-037）。《2023 年第一季度报告披露的提示性

公告》（公告编号：2023-038）也将刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《中

国证券报》。


    三、备查文件
    1、第四届监事会第二十一次会议决议。


    特此公告。
                                                   天壕环境股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2023 年 4 月 24 日