证券代码：300332            证券简称：天壕环境         公告编号：2023-029
债券代码：123092            债券简称：天壕转债


                           天壕环境股份有限公司
                    第四届董事会第四十五次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次董事会会议的召开情况
    天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
四十五次会议于 2023 年 4 月 23 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式
召开。会议通知于 2023 年 4 月 12 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    全体董事经审议通过了以下议案：
    1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2022 年度总经理工
作报告>的议案》。
    董事会认真听取了总经理闫冰所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为
2022 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了公司 2022
年度经营目标。
    2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2022 年度董事会工
作报告>的议案》。
    公司《2022 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司 2022 年年度报告第
四节“公司治理”。
    公司独立董事段东辉女士、潘红波先生、郭敏女士分别向董事会提交了《2022
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职，具体内容
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2022 年度
独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2022 年度财务决算
报告>的议案》。
    经审议，董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年的财务状况和经营成果等，公司《2022 年度财务决算报告》的具
体内容详见公司 2022 年年度报告第十节“财务报告”。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    4、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。
    经公司独立董事事前认可及董事会审计委员会审核通过，董事会同意续聘信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
    独立董事出具了事前认可意见和明确的同意意见。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-034）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    5、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2022 年年度报告>
及<2022 年年度报告摘要>的议案》。
    经审议，董事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审核的
程序符合法律、法规和相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2021 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2022
年年度报告》。《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-035）及《2022 年年度
报告披露的提示性公告》（公告编号：2023-036）也将刊登在《证券时报》、《上
海证券报》和《中国证券报》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    6、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2022 年度内部控制
自我评价报告>的议案》。
    经审议，董事会认为：2022 年度，公司的内部控制制度符合公司的实际情
况，制度健全且得到了有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作
用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，公司《2022 年度内部
控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
    独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具
了专项核查意见。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    7、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2022 年度利润分配
预案>的议案》。
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年母公司实现净
利润 187,936,619.07 元，提取法定盈余公积金 18,793,661.91 元，减去本年已
分配利润 41,304,127.71 元，加上年初未分配利润 333,500,144.24 元，母公司
年末可供分配利润 461,338,973.69 元。
    公司 2022 年度利润分配预案为：以母公司 2023 年 4 月 18 日股本总数
881,899,053 股扣除回购专用证券账户股份数量 17,104,934 股后的股本总额
864,794,119 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），共
计派发现金红利 73,507,500.12 元（含税），占 2022 年合并报表归属于上市公司
股东净利润的 20.12%。自董事会审议利润分配预案之日起至实施方案的股权登
记日期间，如公司股本总数发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例
进行调整。
    独立董事发表了明确的同意意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    8、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规则以及公司《募集资金专项存储及使用
管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露
工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了
专项核查意见，审计机构信永中和会计师事务所出具了鉴证报告。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的报告内容
及相关专项意见。
    9、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》
的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可
靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会
计政策变更。
    独立董事出具了明确的同意意见。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于会
计政策变更的公告》（2023-039）。
    10、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于威信昆威燃气有限
责任公司 2022 年度业绩承诺完成情况的议案》。
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《威信昆威燃气有限责
任公司专项审计报告》XYZH/2023BJAA2F0148），威信昆威燃气有限责任公司 2022
年度实现扣除非经常性损益的净利润 5,509.92 万元，业绩承诺完成率 100.18%，
已完成其 2022 年度业绩承诺。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于威
信昆威燃气有限责任公司 2022 年度业绩承诺完成情况的专项说明》（公告编号：
2023-040）。
    11、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2023 年第一季度
报告>的议案》。
    经审议，董事会认为：《2023 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2023
年第一季度报告》（公告编号：2023-037）。《2023 年第一季度报告披露的提示性
公告》（公告编号：2023-038）也将刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《中
国证券报》。
    12、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022 年
度股东大会的议案》。
    公司定于 2023 年 5 月 16 日下午 15:00 召开 2022 年度股东大会。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于召
开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第四十五次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见。


    特此公告。




                                                       天壕环境股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2023 年 4 月 24 日