证券代码：300334          证券简称：津膜科技        公告编码：2020-047


                       天津膜天膜科技股份有限公司
                    第三届董事会第十九次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况


    1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议通知于 2020 年 6 月 4 日向各位董事以书面方式送达。


    2、本次董事会于 2020 年 6 月 9 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地
点：天津市河西区解放南路 256 号，泰达大厦 18 楼公司会议室。


    3、本次董事会会议应到董事 6 名，实到董事 6 名（其中：以通讯表决方式
出席会议 4 名）。董事刘清、郭有智、李清、王春青以通讯方式参加会议并表
决。


    4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、副总经理、董事会
秘书、财务总监等列席会议。


    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。


       二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告会计差错更正的议案》

    经与会董事审议，表决通过该议案。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意
见。

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于 2020 年一季度报
告的更正公告》。




特此公告。


                                      天津膜天膜科技股份有限公司董事会


                                                       2020 年 6 月 9 日