| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-05-14
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2025-05-14
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关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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津膜科技现发布 |
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2025-04-21
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于﹤2024年度监事会工作报告﹥的议案》
3.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2024年年度报告全文>及<2024年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于续聘2025年财务审计机构和内控审计机构的议案》
8.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于预计公司2025年度最高融资额度的议案》
10.00 《关于公司预计未来十二个月新增担保额度的议案》
11.00 《关于授权董事会开展2025年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2025-04-21
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2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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津膜科技现发布 |
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2025-04-21
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于﹤2024年度监事会工作报告﹥的议案》
3.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2024年年度报告全文>及<2024年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于续聘2025年财务审计机构和内控审计机构的议案》
8.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于预计公司2025年度最高融资额度的议案》
10.00 《关于公司预计未来十二个月新增担保额度的议案》
11.00 《关于授权董事会开展2025年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-21 |
拟披露季报 |
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2025-03-03
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关于非独立董事逝世的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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津膜科技现发布 |
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2024-12-31
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》
6.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》
7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
7.01 《关于提名范宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
7.02 《关于提名翟军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
7.03 《关于提名郑春建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
7.04 《关于提名梁峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
7.05 《关于提名李春之先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
8.01 《关于提名谢京先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
8.02 《关于提名刘志刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
8.03 《关于提名崔嵘女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
8.04 《关于提名熊文钊先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
9.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
9.01 《关于提名施耀华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
9.02 《关于提名赵鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2024-12-31
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关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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津膜科技现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-21 |
拟披露年报 |
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2024-11-30
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案》
2.00 《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》 |
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2024-11-30
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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津膜科技现发布 |
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2024-11-08
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的议案》 |
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2024-11-08
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关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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津膜科技现发布 |
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2024-10-28
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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津膜科技现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-08-19
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 有提案
1.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2024-08-19
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2024-08-19
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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津膜科技现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-19 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-28; 一次变更日期: 2024-08-19; 一次变更公告日期: 2024-07-18; |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 有提案
1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于﹤2023年度监事会工作报告﹥的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告和2024年度财务预算方案>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告全文%及%2023年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于预计公司2024年度最高融资额度的议案》
9.00 《关于授权董事会开展2024年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于﹤2023年度监事会工作报告﹥的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告和2024年度财务预算方案>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告全文%及%2023年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于预计公司2024年度最高融资额度的议案》
9.00 《关于授权董事会开展2024年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2024-04-29
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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津膜科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
1.01 《关于提名熊文钊先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名谢京先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.00 《关于独立董事薪酬的议案》 |
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2024-03-26
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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津膜科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-20; 一次变更日期: 2024-04-29; 一次变更公告日期: 2024-03-13; |
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2023-11-18
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向控股股东航膜科技借款展期暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-11-18
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向控股股东航膜科技借款展期暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-11-18
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关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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津膜科技现发布 |
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2023-10-30
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关于提起诉讼案件的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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津膜科技现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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津膜科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-26
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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津膜科技现发布 |
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