| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公开挂牌转让控股子公司股权并同步收回对控股子公司债权的议案》
2.00 《关于转让控股子公司股权并同步收回对控股子公司债权进展的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-19 |
拟披露年报 |
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2022-12-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长控股股东借款申请有效期暨关联交易的议案》 |
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2022-12-24
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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津膜科技现发布 |
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2022-12-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长控股股东借款申请有效期暨关联交易的议案》 |
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2022-11-17
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<内部问责制度>的议案》
2.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<对外投资制度>的议案》
5.00 《关于修订<融资管理办法>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2022-11-17
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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津膜科技现发布 |
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2022-11-17
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<内部问责制度>的议案》
2.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<对外投资制度>的议案》
5.00 《关于修订<融资管理办法>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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津膜科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-25
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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津膜科技现发布 |
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2022-08-04
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为子公司提供预计新增担保额度的议案》 |
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2022-08-04
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为子公司提供预计新增担保额度的议案》 |
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2022-08-04
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关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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津膜科技现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-06-03
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 |
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2022-06-03
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 |
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2022-06-03
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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津膜科技现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会报告>的议案》
2.00 《关于﹤2021年度监事会工作报告﹥的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告全文>及<2021年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于预计公司2022年度最高融资额度的议案》
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
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2022-04-26
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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津膜科技现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-02-07
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关于受新型冠状病毒肺炎疫情影响的公告 |
深交所公告 |
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津膜科技现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-29
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第三届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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津膜科技现发布 |
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2021-12-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于提名范宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 关于提名翟军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 关于提名郑春建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.04 关于提名梁峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.05 关于提名李学文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于提名郭有智先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于提名李清女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于提名王春青先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2.04 关于提名刘志刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2.05 关于提名崔嵘女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 关于提名毕然女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.02 关于提名陈豪先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2021-12-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于提名范宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 关于提名翟军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 关于提名郑春建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.04 关于提名梁峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.05 关于提名李学文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于提名郭有智先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于提名李清女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于提名王春青先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2.04 关于提名刘志刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2.05 关于提名崔嵘女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 关于提名毕然女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.02 关于提名陈豪先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2021-11-08
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关于航科国惠增资完成后公司无实际控制人的提示性公告 |
深交所公告，投资项目 |
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津膜科技现发布 |
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2021-10-26
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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津膜科技现发布 |
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