证券代码：300334               证券简称：津膜科技               公告编码：2020-076


                       天津膜天膜科技股份有限公司
                   2020年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


     一、会议召开和出席情况

    天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发
出召开2020年第二次临时股东大会的通知，具体详见2020年9月22日刊登在中国证券监
督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。本次会议以现场与网络相结合的方式召
开。网络投票时间：2020年10月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2020年10月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年10月12日9:15至2020年10月12日15:00
期间的任意时间。现场会议于2020年10月12日下午13:30在天津市经济技术开发区第十
一大街60号公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长李新民先生
主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本
次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津膜

天膜科技股份有限公司章程》等的规定。


    出 席 本次 会议 的 股东 及股 东代 表 共2人， 代表 公 司有 表决 权的 股 份 65,511,965
股，占公司有表决权股份总数的21.6880％。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，
所持股份65,511,965股，占公司有表决权股份总数的21.6880%；参加网络投票的股东0
人，所持股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表，以下简称“中小
股东”）共计0人，合计代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。其中：参
加现场会议的中小股东0名，所代表的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
参加网络投票的中小股东0名，所代表的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000％。


    二、议案审议情况


    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式举行。


    1、审议通过《关于公司第三届董事会增补非独立董事的议案》


    内容详见 2020年9月22日刊载在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网
站的公司《第三届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于董事辞职及补选非独立董

事的公告》。


    审议结果：同意65,511,965股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


    其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    表决结果：本议案通过。


    三、律师出具的法律意见书

    北京市君合律师事务所叶军莉律师、薛天天律师出席本次股东大会并发表如下法律
意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以
及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大
会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规

定予以公告。”
    四、备查文件

    1．《天津膜天膜科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；


    2．北京市君合律师事务所出具的《关于天津膜天膜科技股份有限公司2020年第二

次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                           天津膜天膜科技股份有限公司董事会
                                                    2020年10月12日