证券代码：300334              证券简称：津膜科技        公告编码：2020-087


                     天津膜天膜科技股份有限公司
                   2020年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


     一、会议召开和出席情况

    1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大
会会议通知已于2020年10月28日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2020-085），本次会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开。


    2、会议召开的日期、时间


    （1）现场会议召开时间：2020年11月12日13:30


    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年
11月12日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2020年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。


    3、股东大会的召集人：公司董事会


    4、股东大会的主持人：董事长李新民先生


    5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第二十二次会
议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。


    6、股权登记日：2020年11月9日(星期一)


    7、现场会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。


    8、会议出席情况：


    （1）股东出席情况


    出席本次会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份65,554,265股，
占公司有表决权股份总数的21.7020％。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所
持股份65,511,965股，占公司有表决权股份总数的21.6880%；参加网络投票的股东1人，
所持股份42,300股，占公司有表决权股份总数的0.0140％。

   通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表，以下简称“中小
股东”）共计1人，合计代表股份42,300股，占公司有表决权股份总数的0.0140％。其
中：参加现场会议的中小股东0名，所代表的股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%；参加网络投票的中小股东1名，所代表的股份数为42,300股，占公司有表决权
股份总数的0.0140％。


   （2）出/列席会议的其他人员


   公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员。


    二、议案审议情况


    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式举行。


    1、审议通过《关于为东营津膜环保科技有限公司融资租赁业务提供担保、质押相
关子公司股权、污水处理收费权的议案》


    同意65,554,265股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。


    其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意42,300股，占出
席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。


    表决结果：本议案通过。


    2、审议通过《关于为甘肃金桥水科技（集团）有限公司银行授信提供担保的议案》


    同意65,554,265股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。


    其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意42,300股，占出
席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。


    表决结果：本议案通过。


    三、律师出具的法律意见书

    1、律师事务所名称：北京市君合律师事务所


    2、见证律师姓名：莫军凯、李博


    3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此
作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会
决议按有关规定予以公告。
    四、备查文件

    1．《天津膜天膜科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；


    2．北京市君合律师事务所出具的《关于天津膜天膜科技股份有限公司2020年第三
次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                          天津膜天膜科技股份有限公司董事会
                                                    2020年11月12日