证券代码：300334         证券简称：津膜科技         公告编码：2021-011


                       天津膜天膜科技股份有限公司
                 第三届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况


    1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）第
三届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 3 月 8 日向各位董事以书面方式送
达。


    2、本次董事会于 2021 年 3 月 16 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议
地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。


    3、本次董事会会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以通讯表决方式
出席会议 4 名）。董事翟军、郭有智、李清、王春青以通讯方式参加会议并表
决。


    4、会议由董事范宁先生主持，公司监事会主席刘晓晖女士、监事陈豪先
生、监事魏海英女士、总经理范宁先生、副总经理/董事会秘书展树华先生、财
务总监于建华先生列席会议。


    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。


       二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司以机器设备抵押向银行申请贷款融资的议案》


    为满足公司业务发展需要，公司以本部的部分生产用机器设备向交通银行
股份有限公司天津分行（以下简称“交通银行天津分行”）申请贷款提供抵押担
保，用于归还与交通银行天津分行签订的编号为 A101T19001、A101T19002 号主
合同项下所结欠的贷款本金。该笔贷款共计人民币 2,800 万元，借款期限于
2021 年 03 月 02 日起至 2021 年 11 月 13 日止，该笔贷款已由天津膜天膜工程技
术有限公司提供保证担保、以其持有的天津膜天膜科技股份有限公司 1,000 万
股股份提供股权质押担保。


    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，经与会董事审议，表决通
过该议案。


    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

    1、《天津膜天膜科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

    特此公告。



                                        天津膜天膜科技股份有限公司董事会

                                                          2021 年 3 月 16 日