证券代码:300334 证券简称:津膜科技 公告编码:2021-039 天津膜天膜科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度股东大会会议 通 知 已 于 2021 年 4 月 22 日 以 公 告 的 形 式 发 出 ( 具 体 内 容 详 见 当 日 于 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告,公告编号:2021-029),本次会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间:2021年5月13日(星期四)下午13:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5 月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2021年5月13日9:15至2021年5月13日15:00期间的任意时间。 3、股东大会的召集人:公司董事会 4、股东大会的主持人:董事长兼总经理范宁先生 5、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司第三届董事会第二十六次会 议审议通过,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 6、股权登记日:2021年5月7日(星期五) 7、现场会议地点:天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。 8、会议出席情况: (1)股东出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东4人,代表股份100,570,165股,占上市公司总股份的 33.2942%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份100,544,465股,占上市公司总 股份的33.2857%。通过网络投票的股东2人,代表股份25,700股,占上市公司总股份的 0.0085%。 中小股东出席的总体情况: 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 2 人 , 代 表 股 份 25,700 股 , 占 上 市 公 司 总 股 份 的 0.0085%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。 通过网络投票的股东2人,代表股份25,700股,占上市公司总股份的0.0085%。 (2)出/列席会议的其他人员 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员通过现场或 者视频方式出席或列席本次会议。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式举行。 1、审议通过《关于<2020 年度董事会报告>的议案》 总表决情况: 同意 100,544,465 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9744%;反对 25,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0256%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 25,700 股,占出席 会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案通过。 2、审议通过《关于﹤2020 年度监事会工作报告﹥的议案》 总表决情况: 同意100,558,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对12,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意13,700股,占出席会议中小股东所持股份的53.3074%;反对12,000股,占出 席会议中小股东所持股份的46.6926%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案通过。 3、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 总表决情况: 同意100,558,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对12,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意13,700股,占出席会议中小股东所持股份的53.3074%;反对12,000股,占 出席会议中小股东所持股份的46.6926%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案通过。 4、审议通过《关于<2020 年年度报告全文>及<2020 年年度报告摘要>的议案》 总表决情况: 同意100,558,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对12,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意13,700股,占出席会议中小股东所持股份的53.3074%;反对12,000股,占出 席会议中小股东所持股份的46.6926%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案通过。 5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意100,558,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对12,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意13,700股,占出席会议中小股东所持股份的53.3074%;反对12,000股,占 出席会议中小股东所持股份的46.6926%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案通过。 6、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意100,558,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对12,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意13,700股,占出席会议中小股东所持股份的53.3074%;反对12,000股,占出 席会议中小股东所持股份的46.6926%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案通过。 7、审议通过《关于预计公司 2021 年度最高融资额度的议案》 总表决情况: 同意100,558,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对12,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意13,700股,占出席会议中小股东所持股份的53.3074%;反对12,000股,占出 席会议中小股东所持股份的46.6926%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案通过。 8、审议通过《关于收购甘肃金桥水科技(集团)有限公司商誉截止 2020 年 12 月 31 日减值测试的议案》 总表决情况: 同意100,558,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对12,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意13,700股,占出席会议中小股东所持股份的53.3074%;反对12,000股,占 出席会议中小股东所持股份的46.6926%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案通过。 9、审议通过《关于 2020 年度核销资产的议案》 总表决情况: 同意100,558,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对12,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意13,700股,占出席会议中小股东所持股份的53.3074%;反对12,000股,占出 席会议中小股东所持股份的46.6926%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案通过。 10、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 总表决情况: 同意100,558,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对12,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意13,700股,占出席会议中小股东所持股份的53.3074%;反对12,000股,占出 席会议中小股东所持股份的46.6926%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案通过。 11、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况: 同意100,558,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9881%;反对12,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意13,700股,占出席会议中小股东所持股份的53.3074%;反对12,000股,占 出席会议中小股东所持股份的46.6926%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案通过。 三、律师出具的法律意见书 1、律师事务所名称:北京市君合律师事务所 2、见证律师姓名:周梦、宋沁忆 3、结论性意见:贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召 集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此 作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会 决议按有关规定予以公告。 四、备查文件 1.《天津膜天膜科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》; 2.北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于天津膜天膜科技股 份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2021年5月13日