证券代码：300334           证券简称：津膜科技         公告编码：2021-044


                        天津膜天膜科技股份有限公司
                    第三届董事会第二十七会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况


       1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
七次会议通知于 2021 年 5 月 19 日向各位董事以书面方式送达。


       2、本次董事会于 2021 年 5 月 26 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地
点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。


       3、本次董事会会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。（其中：以通讯表决方式
出席会议 4 名）。董事翟军、郭有智、李清、王春青以通讯方式参加会议并表
决。


       4、会议由董事长兼总经理范宁先生主持，公司监事会主席刘晓晖女士、监
事陈豪先生、监事魏海英女士、副总经理/董事会秘书展树华先生、财务总监于建
华先生列席会议。


       5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。


       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于以应收账款及参股公司股权抵押向银行融资的议案》
    经与会董事审议，表决通过该议案。

    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于以应收账款及参股
公司股权抵押向银行融资的公告》。

    2、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    经与会董事审议，表决通过该议案。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2021 年第二次
临时股东大会通知的公告》。

    三、备查文件

    1、《天津膜天膜科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

    特此公告。


                                       天津膜天膜科技股份有限公司董事会


                                                          2021 年 5 月 26 日