津膜科技：2021年第二次临时股东大会决议公告2021-06-11
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2021-049
天津膜天膜科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大
会会议通知已于2021年5月26日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2021-045），本次会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021年6月11日（星期五）下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6
月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为2021年6月11日9:15至2021年6月11日15:00期间的任意时间。
3、股东大会的召集人：公司董事会
4、股东大会的主持人：董事长兼总经理范宁先生
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第二十七次会
议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
6、股权登记日：2021年6月8日（星期二）
7、现场会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。
8、会议出席情况：
（1）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份100,544,465股，占上市公司总股份的
33.2857％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份64,004,465股，占上市公司总股
份的21.1889％。通过网络投票的股东1人，代表股份36,540,000股，占上市公司总股份
的12.0967％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。其
中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络
投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（2）出/列席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员通过现场或
者视频方式出席或列席本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式举行。
1、审议通过《关于以应收账款及参股公司股权抵押向银行融资的议案》
总表决情况：
同意 100,544,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2、见证律师姓名：周梦、宋沁忆
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此
作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会
决议按有关规定予以公告。
四、备查文件
1．《天津膜天膜科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
2．北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于天津膜天膜科技股
份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2021年6月11日
