津膜科技：2021年第三次临时股东大会决议公告2021-07-16
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2021-063
天津膜天膜科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会会
议 通 知 已 于 2021 年 7 月 1 日 以 公 告 的 形 式 发 出 （ 具 体 内 容 详 见 当 日 于 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2021-055），本次会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021年7月16日（星期五）下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月
16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2021年7月16日9:15至2021年7月16日15:00期间的任意时间。
3、股东大会的召集人：公司董事会
4、股东大会的主持人：董事长兼总经理范宁先生
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第二十九次会议审
议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
6、股权登记日：2021年7月13日（星期二）
7、现场会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。
8、会议出席情况：
（1）股东出席情况
股东出席的总体情况：
本次股东大会共有9名股东及股东代表出席会议，所持股份100,698,002股，占上市公
司有表决权总股份的比例33.3365%。
通过现场和网络投票的股东合计8人，代表股份36,693,537股，占上市公司总股份的
12.1475％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份47,460股，占上市公司总股份的
0.0157％。通过网络投票的股东7人，代表股份36,646,077股，占上市公司总股份的
12.1318％。本次股东大会关联股东天津膜天膜工程技术有限公司回避表决。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份106,077股，占上市公司总股份的0.0351％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络
投票的股东6人，代表股份106,077股，占上市公司总股份的0.0351％。
（2）出/列席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员通过现场或者
视频方式出席或列席本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式举行。
1、审议通过《关于公司为使用增资诚意金提供担保的议案》
总表决情况：
同意 36,680,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9638％；反对 13,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0362％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 92,777 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.4619％；反对 13,300 股，占出
席会议中小股东所持股份的 12.5381％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案关联股东天津膜天膜工程技术有限公司回避表决。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2、见证律师姓名：周梦、宋沁忆
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人
资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有
关规定予以公告。
四、备查文件
1．《天津膜天膜科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
2．北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于天津膜天膜科技股份有
限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2021年7月16日
