证券代码：300334           证券简称：津膜科技            公告编码：2021-077



                   天津膜天膜科技股份有限公司
 关于向控股股东天津膜天膜工程技术有限公司借款暨关联
                             交易的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、关联交易概述

      1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）以借款方式向控股
股东天津膜天膜工程技术有限公司（以下称“津膜工程”）新增借款不超过人民
币2.5亿元，借款主要用于公司生产经营所需。本次借款期限为不超过3年（就任
何一笔借款，自发放之日起算），借款利率不超过我公司当前银行贷款最高利率
（年化单利），本次借款在先决条件落实后视我公司的资金需求情况分批向津膜
工程提出申请，且实际借款金额、借款期限及利率以双方签订的借款协议为准。


      津膜工程及其股东方正在与共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙）

商谈对津膜工程的增资事宜，该等增资交易仍存在无法达成的风险，故津膜工程

向我公司提供借款的先决条件是津膜工程增资事宜完成。本次借款上限为人民币

2.5 亿元额度的股东借款，后续在该人民币 2.5 亿元额度范围内的分批借款无需

再召开董事会进行审议。

      2、关联关系说明：鉴于津膜工程持有津膜科技21.19%股份，为我公司控股
股东，同时也是持股 5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定，本次交易构成关联交易。

      3、表决情况：我公司于2021年9月22日召开第三届董事会第三十一次会议，
审议通过《关于向控股股东天津膜天膜工程技术有限公司借款暨关联交易的议
案》。独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意意见。
     4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本
次交易经公司董事会审议通过后，需要提交2021年第四次临时股东大会审议，与
该关联交易有利害关系的关联人天津膜天膜工程技术有限公司将回避表决。

     5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过其他有关部门批准。

     二、关联方基本情况

     1、公司概况

     公司名称：天津膜天膜工程技术有限公司

     统一社会信用代码： 91120116712826898T

     公司类型：有限责任公司

     住所：华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园A座3-099室

     法定代表人：范景和

     注册资本： 1,678万元人民币

     成立日期： 1999年01月12日

     经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；标准化服务；会议及
展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     股权结构：中国纺织对外经济技术合作有限公司持有其32.78%的股份，天
津工业大学资产经营有限公司持有其67.22%的股份。

     2．关联方业务情况。

     天津膜天膜工程技术有限公司的前身是天津工业大学膜科学与技术研究
所，最早成立于1974年。津膜工程近年来一直开展新材料技术研发、新材料技术
推广服务、标准化服务、会议及展览服务、信息咨询服务企业管理咨询等业务，
近几年取得了比较稳定的经营收入和经济效益。

     3．关联方最近一年及一期财务指标：
                                                                  单位：人民币元


          项目                    2021年1-8月                   2020年度


        资产合计                  35,924,588.44               35,384,904.31


        负债合计                   576,070.32                  646,160.36


    所有者权益合计                35,348,518.12               34,738,743.95


        营业收入                  1,177,358.46                 867,892.56


         净利润                    609,774.17                 -2,677,743.25


     注：2021年1-8月财务数据未经审计，2020年度财务数据已经北京长和会计师事务所（普
通合伙）审计，并出具了审计报告（长和[2021]审字第1063号）。

     4．截至本公告日，津膜工程持有我公司股份64,004,465股，占我公司总股
本的21.19%，为我公司控股股东，同时也是持股 5%以上股东。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关规定，津膜工程为我公司关联法人。

     5. 津膜工程未被列入失信被执行人名单。

     三、关联交易的主要内容


     公司以借款方式向控股股东津膜工程新增借款不超过人民币 2.5 亿元。借

款主要用于公司生产经营所需。本次借款期限为不超过 3 年（就任何一笔借款，

自发放之日起算），借款利率不超过我公司当前银行贷款最高利率（年化单利），

本次借款在先决条件落实后视我公司的资金需求情况分批向津膜工程提出申请，

且实际借款金额、借款期限及利率以双方签订的借款协议为准。

     津膜工程及其股东方正在与共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙）

商谈对津膜工程的增资事宜，该等增资交易仍存在无法达成的风险，故津膜工程

向我公司提供借款的先决条件是津膜工程增资事宜完成。本次借款上限为人民币
2.5 亿元额度的股东借款，后续在该人民币 2.5 亿元额度范围内的分批借款无需
再召开董事会进行审议。

     四、交易的定价政策及定价依据

     本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，参照公司实际情况和市
场利率水平，由交易双方协商确定，借款利率不超过我公司当前银行贷款最高利
率（年化单利），未损害公司和全体股东的利益。

     五、交易目的和对公司的影响

     本次关联交易主要为缓解公司的资金压力，满足日常经营资金需求，补充
公司流动资金，加快公司经营发展。本次关联交易符合公司目前的实际情况，支
付的利息符合市场标准，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，
也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、
经营成果及独立性构成重大影响。

    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2021年初至2021年9月22日，公司与津膜工程累计已发生各类关联交易2,027
万元；发生关联担保2,000万元。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    独立董事就公司向关联方借款予以事前认可意见如下：

    公司向控股股东天津膜天膜工程技术有限公司借款, 有利于增加公司流动
资金，推动公司经营计划的顺利实施,借款期限和利率水平合理,符合公司和全体
股东的利益，同意将《关于向控股股东天津膜天膜工程技术有限公司借款暨关联
交易的议案》提交公司第三届董事会第三十一次会议审议。

    独立董事就公司向关联方借款的独立意见如下：

   公司向控股股东天津膜天膜工程技术有限公司借款,有利于增加公司流动资
金，推动公司经营计划的顺利实施,借款期限和利率水平合理,符合公司和全体股
东的利益，我们一致同意该议案。

    八、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事关于该事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。
                           天津膜天膜科技股份有限公司董事会

                                           2021 年 9 月 22 日