津膜科技:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-06-20
证券代码:300334 证券简称:津膜科技 公告编码:2022-057
天津膜天膜科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东
大会会议通知已于2022年6月3日以公告的形式发出(具体内容详见当日于巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告,公告编号:2022-055),本次会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2022年6月20日(星期一)下午13:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年6月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为2022年6月20日9:15至2022年6月20日15:00期
间的任意时间。
3、股东大会的召集人:公司董事会
4、股东大会的主持人:董事长兼总经理范宁先生
5、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司第四届董事会第七次会
议审议通过,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
6、股权登记日:2022年6月15日(星期三)
7、现场会议地点:天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。
8、会议出席情况:
(1)股东出席情况
股东出席的总体情况:
1)出席本次会议的股东及股东授权代理人共8人,代表有表决权股份
64,203,925股,占公司有表决权股份的21.2550%。
其中: A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共2人,代表
股份64,051,925股,占公司有表决权股份的21.2047%;
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人,代表
股份152,000股,占公司有表决权股份的0.0503%。
2)出/列席会议的其他人员
公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员通过
现场或者视频方式出席或列席本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式举行,审议通过如下议案:
1、审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
本议案属于普通决议议案,获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
审议结果:同意 64,076,225 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8011%;
反对 127,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1989 %;弃权 0 股,占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小股东对本议案的审议结果:同意 24,300 股,占出席会议中小股东
所持股份的 15.9868%;反对 127,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 84.0132%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份 0.0000%。
表决结果:本议案通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称:北京大成律师事务所
2、见证律师姓名:谭正华律师、余英杰律师
3、受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,北京大成律师事务所谭正华律师、
余英杰律师通过视频方式出席本次股东大会并发表结论性意见:本次股东大会的
召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和
《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。本所同意将本法律意见书
随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
四、备查文件
1.《天津膜天膜科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》;
2.北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于天津膜天膜科技股
份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 20 日