津膜科技：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-06-20
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2022-057
天津膜天膜科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东
大会会议通知已于2022年6月3日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2022-055），本次会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年6月20日（星期一）下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为2022年6月20日9:15至2022年6月20日15:00期
间的任意时间。
3、股东大会的召集人：公司董事会
4、股东大会的主持人：董事长兼总经理范宁先生
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第七次会
议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
6、股权登记日：2022年6月15日（星期三）
7、现场会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。
8、会议出席情况：
（1）股东出席情况
股东出席的总体情况：
1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共8人，代表有表决权股份
64,203,925股，占公司有表决权股份的21.2550％。
其中： A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共2人，代表
股份64,051,925股，占公司有表决权股份的21.2047％；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人，代表
股份152,000股，占公司有表决权股份的0.0503％。
2）出/列席会议的其他人员
公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员通过
现场或者视频方式出席或列席本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式举行，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
审议结果：同意 64,076,225 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8011%；
反对 127,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1989 %；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 24,300 股，占出席会议中小股东
所持股份的 15.9868%；反对 127,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.0132%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份 0.0000%。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、见证律师姓名：谭正华律师、余英杰律师
3、受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，北京大成律师事务所谭正华律师、
余英杰律师通过视频方式出席本次股东大会并发表结论性意见：本次股东大会的
召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和
《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。本所同意将本法律意见书
随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
四、备查文件
1．《天津膜天膜科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
2．北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于天津膜天膜科技股
份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 20 日
