证券代码：300338          证券简称：开元股份         公告编号：2019-011




                   长沙开元仪器股份有限公司

              第三届监事会第十六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）第三届监
事会第十六次会议于 2019 年 3 月 12 日下午在公司 101 会议室召开。会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡广斌主持。会议召集及召开程序符
合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况
    本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于全资子公司受让控股孙公司软件资产暨关联交易的议案》。
    全体监事经审议,一致认为：本次由公司全资子公司上海恒企教育培训有限
公司（以下简称“恒企教育”）受让控股孙公司广州牵引力教育科技有限公司软
件资产暨关联交易符合公司业务发展需要，有利于恒企教育合理利用资源，提升
办公信息系统自动化，提高软件开发实力和核心竞争力，进而有利于提高开元股
份教育业务相关资产的使用效率。本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，
符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合
上市公司的利益，没有损害非关联股东的利益。
    在提交董事会审议前，本次关联交易议案已取得独立董事的事前认可并经公
司第三届董事会第二十八次会议审议通过。审议议案时，关联董事江勇先生回避
了表决。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    按照《公司章程》等规定，本次全资子公司受让控股孙公司软件资产暨关联
交易无需提交公司股东大会审议。



2、审议通过《关于出售制造业全资子公司全部股权暨关联交易的议案》
    全体监事经审议，一致认为：公司本次出售制造业全资子公司全部股权有利
于优化公司业务结构，有利于公司未来专注于教育产业的发展，符合公司发展战
略。本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合上市公司的利益，没有损害
非关联股东的利益。
    在提交董事会审议前，已取得独立董事的事前认可并经公司第三届董事会第
二十八次会议审议通过本次关联交易议案。审议议案时，关联董事罗建文先生、
罗旭东先生回避了表决。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    按照《公司章程》等规定，本次出售制造业全资子公司全部股权暨关联交易
需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
   《长沙开元仪器股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。


    特此公告。

                                         长沙开元仪器股份有限公司监事会

                                                      2019 年 03 月 13 日




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