证券代码：300338          证券简称：开元股份           公告编号：2019-014




                   长沙开元仪器股份有限公司
     关于聘任罗建文先生为公司终身名誉董事长的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 12 日召开
第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于聘任罗建文先生为公司终身名誉
董事长的议案》。
    罗建文先生作为公司创始人和控股股东、实际控制人，自 2010 年 8 月至 2018
年 11 月 15 日止，一直担任公司董事长。在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，带
领公司在深圳证券交易所创业板上市。罗建文先生为公司的发展倾注了全身的心
血，对公司发展发挥了不可磨灭的贡献。自 2018 年 11 月 16 日公司第三届董事
会第二十六次会议起，罗建文先生不再担任公司董事长，目前继续担任公司董事、
审计委员会委员职务。公司和公司董事会对罗建文先生为公司发展所做出的杰出
贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。
    鉴于罗建文先生为公司成长壮大做出了杰出贡献，根据公司董事长罗旭东先
生、副董事长兼总经理江勇先生及副董事长兼副总经理赵君先生联合提议与提
名，公司拟聘任罗建文先生为公司终身名誉董事长。
    罗建文先生作为董事，将继续履行《公司章程》赋予董事的职权，在公司重
大决策、重大事项上发挥重要作用；聘任为终身名誉董事长后，将加强公司的战
略资源统筹和战略发展规划，为公司业务转型、管理变革等提供指导和帮助，以
实现公司持续、健康、稳定发展，以更好的业绩回报股东、回报社会。


    特此公告。
                                         长沙开元仪器股份有限公司董事会
                                                        2019 年 03 月 13 日
附：《罗建文先生简历》
    罗建文，男，汉族，1948 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，1968 年 7 月毕业于成都电讯工程学院遥控遥测专业。2010 年 8 月至 2018
年 11 月，任公司董事长、法定代表人。2018 年 11 月至今，任公司董事。
    先后主持或参与了国家、部省计划科研课题数十项，曾获湖南省重大科技成
果进步奖、电子部重大科技进步奖、中国仪器仪表学会科学技术创新奖等；主持
研制的“5E 智能灰熔融测试仪”、“5E 红外快速煤质分析仪”等获国家重点新
产品证书；获得了数十项专利；曾获“长沙市优秀中国特色社会主义建设者”、
“长沙市首届转型升级十佳突出贡献企业家”、“2013 年度长沙市知识产权创
造领军人物”等称号；连续三届当选为长沙市政协委员。
    罗建文先生为第六届全国煤炭标准化技术委员会煤炭检测分会委员，参与了
十余项国家标准、行业标准的起草工作。
    罗建文先生与公司董事长罗旭东为父子关系，，除此以外，与其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    罗建文先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。截止本公告日，罗
建文先生直接持有公司股份 53,992,722 股，是公司实际控制人之一。