证券代码：300338           证券简称：开元股份           公告编号：2019-029




                   长沙开元仪器股份有限公司

                   关于董事会秘书辞职的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



   长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 22
日收到公司副总经理、董事会秘书郭剑锋先生的书面辞职报告。郭剑锋先生因工
作变动原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。郭剑锋先生辞去上述职务
后，公司聘任郭剑锋先生担任公司战略顾问。
    郭剑锋先生在其辞职报告中表示，感恩公司名誉董事长罗建文先生的栽培、
支持与信任；也非常感谢历届各位董事对他的指教，对其工作的支持；也感谢公
司所有同事对他的热心帮助。特别请求董事会向各监管机构的领导老师、媒体记
者老师、证券研究分析师等人转达他对她（他）们的谢意，感谢她（他）们对他
的关爱与支持！
   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》以及《公司章程》的有关规定，郭剑锋先生的辞职报告自送达公司董事
会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。郭剑锋先生在任董事
会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司 IPO 上市、推进公司发展及规范运作等
方面发挥了重要作用。公司及董事会对郭剑锋先生在任董事会秘书期间所作的辛
勤工作和贡献表示衷心感谢。
    截至本公告披露日，郭剑锋先生持有公司股份 99739 股，占公司总股本的
0.029%。郭剑锋先生所持公司股份将继续依据《公司法》、《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
                                    1/2
事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定进行管理。
郭剑锋先生原定任期届满日为 2019 年 12 月 6 日。根据《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在
任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续
遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数
的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公
司法》对董监高股份转让的其他规定。
   为保证公司董事会工作的正常运行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长罗
旭东先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
   罗旭东先生联系方式：
   电话：0731-84874926
   传真：0731-84874926
   电子邮件：tanxianming2015@126.com
   通讯地址：长沙经经济开发区开元路 172 号
   邮政编码：410100


    特此公告。




                                         长沙开元仪器股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 22 日




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