长沙开元仪器股份有限公司
                独立董事刘曙萍 2018 年度述职报告


各位股东及股东代表：
    本人于 2018 年 4 月 17 日被长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）
2018 年第一次临时股东大会选举为独立董事。作为公司的独立董事，本人在任
职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众
股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、
法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股
东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
    现就本人 2018 年度履行独立董事职责情况汇报如下：


 一、参会情况
    本报告期间，按照相关法律、法规、公司章程的要求，本人参加了任期内应
出席的全部董事会会议，本着对公司及广大投资者负责的态度，认真审阅会议相
关资料，积极参与各项议案的讨论，并对本年度各次董事会会议审议的议案发表
了同意意见。具体情况如下：
 本年度召开     本年度应参加     现场出   以通讯方式        委托出     投票
 董事会次数      董事会次数      席次数    参加次数         席次数     情况
     14              13            9          4               0      全部同意
    2018 年，公司共召开了 7 次股东大会，分别是 2018 年第一次临时股东大会、
2017 年年度股东大会、2018 年第二次临时股东大会、2018 年第三次临时股东大
会、2018 年第四次临时股东大会、2018 年第五次临时股东大会、2018 年第六次
临时股东大会。本人出席会议情况如下：
      本年度召开股             本年度应参加       实际出席次
                                                                     备注
       东大会次数              股东大会次数            数
            7                       6                  5
二、发表独立董事意见的情况
    报告期内，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立
董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及
观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤
其是中小股东的利益。2018 年任期内，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
    1、2018 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十五次会议，本人对 2017 年度
控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2017 年
度关联交易事项、会计政策变更、计提资产减值准备及坏账核销、2017 年度利
润分配方案、2017 年度内部控制自我评价报告、2017 年度募集资金存放与使用
情况专项报告、董事、监事和高级管理人员薪酬、续聘财务审计机构发表了独立
意见；对续聘财务审计机构发表事前认可意见。
    2、2018 年 5 月 9 日，公司第三届董事会第十七次会议，本人对《长沙开元
仪器股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》、2018 年限制性股票激
励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。
    3、2018 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第十八次会议，本人对《长沙开
元仪器股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、2018 年限制
性股票激励计划设定指标的科学性和合理性、《关于为全资子公司提供担保的议
案》发表了独立意见。
    4、2018 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第二十次会议，本人就《关于调
整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》发表了独立意见。
    5、2018 年 8 月 16 日，公司第三届董事会第二十二次会议，本人就选举董
事、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司
2018 年半年度关联交易事项、2018 年半年度募集资金存放与使用、为全资子公
司恒企教育提供担保发表了独立意见。
    6、2018 年 9 月 4 日，公司第三届董事会第二十四次会议，本人对为全资子
公司恒企教育提供担保发表了独立意见。
    7、2018 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第二十五次会议，本人对变更会
计政策发表了独立意见。
    8、2018 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第二十六次会议，本人就对控股
孙公司增资暨关联交易、聘任总经理发表了独立意见；就对控股孙公司增资暨关
联交易发表事前认可意见。
    9、2018 年 11 月 26 日，公司第三届董事会第二十七次会议，本人就签署剥
离制造业相关资产框架协议发表事前认可意见及独立意见。


三、现场工作
    2018 年度，本人对公司进行了多次现场考察，参加会议后，也与公司高管
分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况，以及公司在治理结构、
规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，督促公司董事、监事和高
级管理人员依法履行职责，确保募集资金按规定存放和使用，严格监控关联交易、
对外投资等重大事项；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切
联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
    2018 年度，公司运行情况正常，不存在因关联交易、内幕交易等损害投资
者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按
照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法
定程序，信息披露较为及时、完整、准确。
    2018 年，本人作为公司第三届董事会审计委员会召集人，及时主持召开相
关会议，认真审议公司内审部门提交的审计报告，定期分析公司财务报告，提醒
公司重点关注事项，并在年报审计工作中，与审计委员会其他成员、公司财务人
员及审计会计师充分沟通、交流，及时了解公司年报审计工作安排和进展情况。
    2018 年 9 月，本人与全体董事及其高管在董事会工作会议上，就公司 2019
年发展思路和规划进行了探讨和交流。


四、其它事项
    1、没有提议召开董事会；
    2、没有提议聘用或解聘会计师事务所；
    3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
    4、没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
    5、没有向董事会提请召开临时股东大会。


    2019 年，本人将继续严格依照相关法律、法规、规章制度及规范性文件履
行独立董事的职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。


    特此报告。


    （以下无正文）
（此页无正文，为独立董事刘曙萍述职报告之签字页）


                                   长沙开元仪器股份有限公司董事会


                                         独立董事：
                                                         刘曙萍
                                                   2018 年 4 月 23 日