证券代码：300338          证券简称：开元股份           公告编号：2019-044




                   长沙开元仪器股份有限公司

              第三届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、监事会会议召开情况
    长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于 2019 年 4 月 23 日下午在公司办公楼 101 会议室以现场会议的方式召开。本
次会议通知及相关材料于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件、专人送达等方式发出。
本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席胡广斌主持。本次会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律、法规。


二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》
    公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体
股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法参加了董
事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职
责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
    《2018 年度监事会工作报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信
息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


2、审议通过关于《关于公司<2018 年年度报告>全文及摘要的议案》
    经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司2018年度报告全文及
                                   1/5
摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》详见公司于同日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


3、审议通过关于《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2018
年财务状况、经营成果、以及现金流量等相关情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，决算报告真实合理。
    《2018年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站发布的公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
    经公司控股股东提议，董事会决定拟以总股本 345,177,692 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。
    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好
的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2018年度利润分配方案与公司
业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规
性、合理性。经审核，监事会同意以上方案。
   表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
  《关于 2018 年度利润分配方案的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    本项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


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5、审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的
服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司2019年度的审计机构。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


6、审议通过《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部
门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际
情况需要。公司董事会《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实
地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，不存在明显薄弱环
节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步
完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
   表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。


7、审议通过《关于 2019 年度公司监事薪酬的议案》
    2019 年度公司监事薪酬方案为：监事在公司及子公司有行政职务的，报酬
按其行政职务领取，不再单独领取监事职务薪酬；监事在公司及子公司没有行政
职务的，任职期间每月发放 2000 元的职务津贴。监事薪酬为税前薪酬，其所涉
及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司监事因换届、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计发。
    经审核，监事会认为：2019 年度监事薪酬方案使监事责权利统一，有利于
进一步调动监事工作的积极性，认真履行工作职责，推动公司快速发展。同意
2019 年公司监事的薪酬方案。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


8、审议通过《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》


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    经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规
使用募集资金的行为。
    公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于同日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


9、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》
    经审核，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备
及核销坏账，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销坏账，能更公允
的反映 2018 年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议
案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意
公司本次计提资产减值准备及核销坏账。
   表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
   《关于 2018 年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。



10、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次关于 2019 年度日常关联交易预计事项是基
于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的
情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易事项。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。



11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准
则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成
果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实
际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；

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相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



12、审议通过《关于公司转让部分土地使用权暨关联交易的议案》
    全体监事经审议，一致认为：本次转让部分土地使用权给长沙开元仪器有限
公司符合公司发展的需要，有助于充分利用闲置零星地块，促进公司资源的有效
配置。本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合上市公司的利益，没有损害
非关联股东的利益。
    在提交董事会审议前，本次关联交易议案已取得独立董事的事前认可并经公
司第三届董事会第二十九次会议审议通过。审议议案时，关联董事罗建文先生及
罗旭东先生回避了表决。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于转让部分土地使用权暨关联交易的公告》详见公司于同日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站发布的公告。



三、备查文件

    第三届监事会第十七次会议决议。



    特此公告。

                                         长沙开元仪器股份有限公司监事会

                                                         2019 年 4 月 25 日




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