证券代码：300338          证券简称：ST 开元            公告编号：2022-052



                   开元教育科技集团股份有限公司

                     关于变更非独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 近日收到公司非独立
董事丁福林先生的书面辞职申请，丁福林先生因个人原因申请辞去公司第四届董
事会非独立董事及董事会下属审计委员会委员职务，辞职后继续担任公司财务总
监。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，丁福林先生的辞职报告自送达董
事会时生效。
    丁福林先生在担任公司董事期间忠于职守、勤勉尽责。在此，公司董事会对
丁福林先生任职期间为本公司作出的贡献表示衷心的感谢。

    为确保董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名，提名与薪酬考核委员会
资格审查通过，公司于 2022 年 6 月 30 召开第四届董事会第二十五次会议，审议
通过了《关于变更非独立董事的议案》，同意提名江平先生（简历见附件）为公
司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审
议，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，若江平先生
经股东大会审议通过，届时将同时担任审计委员会委员。
    公司独立董事已对本次变更非独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需
提交 2022 年第二次临时股东大会审议。


     特此公告。




                                       开元教育科技集团股份有限公司董事会
                                                             2022年7月1日
    附件：
    江平，男，1968年12月生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。
    2009年12月-2016年   中融国际信托有限公司华南业务总部（原为信托业务
部）董事、总经理；
    2016年至2018年2月    中植国际（香港）金融控股有限公司常务总裁及中植
（福建）金融控股有限公司法定代表人及董事长；
    2018年2月-2019年3月 融钰集团股份有限公司（股票代码：002622）总经理；
    2019年6月-2020年3月 安信信托股份有限公司业务总监；
    2020年3月至今        福建融金通畅实业有限公司董事长。
    截至本议案审议日，江平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；近三年未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任
职条件。