证券代码:300339           证券简称:润和软件            公告编号:2013-020


                  江苏润和软件股份有限公司

             第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第
一次会议于2013年3月18日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通
知及相关资料于2013年3月7日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事已
经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公
司章程的有关规定。会议由公司监事王辉先生主持，与会监事认真审议，形成如
下决议：
    一、 审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
    《公司2012年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息
披露网站。
    本议案需提请2012年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


    二、 审议通过了《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，与会监事一致认为：《公司2012年度报告全文及摘要》的编制和审
核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2012年度报告全文》及《2012年度报告摘要》具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站，公司《2012年度报告摘要》同日刊载于《中国证
券报》、《证券时报》。
    本议案需提请2012年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


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    三、 审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
    公司《2012年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
    本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


    四、 审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
    经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，母公司2012年年初未分配利
润为94,997,372.91元，2012年9月派发现金股利11,511,000元，2012年度实现净利
润为64,311,439.76元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金元之后，母公司可
供分配利润为141,366,668.69元。公司拟以2012年末总股本76,740,000股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计派送现金红利15,348,000
元（含税）；累计剩余未分配利润126,018,668.69元，结转至下年度。
    同时，母公司年末资本公积为417,109,049.73元，以2012年末公司总股本
76,740,000股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增
76,740,000股，转增后公司总股本将增加至153,480,000股，转增后母公司资本公
积余额为340,369,049.73元。
    本议案需提请2012年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


    五、 审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    经审议，与会监事一致认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司募集资金专项存储及使用管理办法》
对公司募集资金进行存储和使用。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一
致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司依法使用超募资金3500万元
永久补充流动资金及使用超募资金2000万元投资设立西安子公司，提高了募集资
金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募
集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使

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用的相关规定。
    公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


    六、 审议通过了《公司关于内部控制有效性的自我评价报告的议案》
    经审议，与会监事一致认为：2012年度，公司按照《公司法》、《证券法》
以及有关规定，制定了各项内控制度，进一步完善了公司法人治理结构，建立了
公司规范运行的内部控制体系，并能得到有效执行，有效的对公司经营管理的各
个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制组织机构完整，内部控
制重点活动执行及监督充分有效。公司2012年度内部控制自我评价报告是真实、
有效的。
    《公司关于内部控制有效性的自我评价报告》内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


    七、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。
    经审议，与会监事一致认为：华普天健会计师事务所（北京）有限公司具有
从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司
出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金
流量。公司同意续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为2013年度审计机
构，聘期一年，拟定审计费用90万元。
    本议案事项尚需提交公司2012年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。


    八、 审议通过了《关于公司预计2013年度日常关联交易的议案》
    经审议，与会监事一致认为：公司发生的关联交易均属于公司日常经营需要，
公司发生的关联交易价格公允，关联交易都遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，
不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。公司具有健全的
业务体系及独立面向市场经营的能力，相关关联交易不会对公司资产、业务、人
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员、财务和机构等方面的独立性产生影响。
   《公司预计2013年度日常关联交易》内容详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
   本议案需提请2012年度股东大会审议。
   表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


   特此公告。




                                           江苏润和软件股份有限公司
                                                   监 事 会
                                                 2013年3月18日




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