证券代码：300339           证券简称：润和软件          公告编号：2013-033


                  江苏润和软件股份有限公司

                  2012年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度股东大会会议通
知已于 2013 年 3 月 19 日在巨潮资讯网上披露。本次股东大会采取现场投票、网
络投票相结合方式召开。其中，现场会议于 2013 年 4 月 9 日（星期二）上午 10:00
在公司会议室召开，会议由董事长周红卫先生主持；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2013 年 4 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为 2013 年 4 月 8 日下午 15:00 至 2013 年 4 月 9
日下午 15:00 的任意时间。

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 39 名，
代表有表决权的股份数为 39,258,565 股，占公司有表决权股份总数的 51.1579%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 14 名，代表有表决权的股份数为
36,892,900 股，占公司有表决权股份总数的 48.0752%；通过网络投票的股东共
25 名，代表有表决权的股份数为 2,365,665 股，占公司有表决权股份总数的
3.0827%。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等出席了本次
会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。




                                     1
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

   1. 审议通过了《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》
   表决结果：同意 39258065 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9987%； 反
对 500 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持表决权的 0%。

   2. 审议通过了《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》
   表决结果：同意 39258065 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9987%； 反
对 500 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持表决权的 0%。

   3. 审议通过了《关于公司 2012 年度报告全文及摘要的议案》
   表决结果：同意 39258065 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9987%； 反
对 500 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持表决权的 0%。

   4. 审议通过了《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》
   表决结果：同意 39258065 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9987%； 反
对 500 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持表决权的 0%。

   5. 审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》
   表决结果：同意 39258065 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9987%； 反
对 500 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持表决权的 0%。

   6. 审议通过了《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》
   表决结果：同意 39258065 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9987%； 反
对 500 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持表决权的 0%。

   7. 审议通过了《公司关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》

                                   2
   表决结果：同意 39258065 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9987%； 反
对 500 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持表决权的 0%。
    华为投资控股有限公司（以下简称“华为投资”）为公司关联方，其持有公
司 285 万股股份。关联方华为投资控股有限公司（以下简称“华为投资”）未出
席本次股东大会，也未参与网络投票，本议案由出席会议的无关联关系股东所持
表决权的过半数通过。

   8. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
   表决结果：同意 39258065 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9987%； 反
对 500 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持表决权的 0%。
    本议案采用特别决议表决，由出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、焦红玉律师到会见证公司本次股东
大会并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本
次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件
    1、江苏润和软件股份有限公司 2012 年度股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2012
年度股东大会的法律意见书》。



    特此公告！
                                            江苏润和软件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2013 年 4 月 9 日


                                   3