证券代码：300339          证券简称：润和软件        公告编号：2013-039

                 江苏润和软件股份有限公司

               关于对全资子公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次增资情况概述
    为了进一步增强子公司的持续经营能力，促进“润和国际软件外包研发总部
基地”项目的顺利开展和实施，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）
拟以自有资金4000万元人民币对其全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有
限公司（以下简称“外包园公司”）进行增资。增资后，外包园公司的注册资本
将增至1亿元人民币。
    2013年4月17日公司召开第四届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票弃
权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司对全资子公司江苏润和南京软件
外包园投资有限公司增资的议案》。
    本次向外包园公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。

    二、本次增资对象的基本情况：
    公司名称：江苏润和南京软件外包园投资有限公司
    注册地址：南京市雨花台区阅城大道26号丰盛科技园F区02栋5层509室
    法定代表人：周红卫
    注册资本：6000万元人民币
    实收资本：6000万元人民币
    公司类型：有限公司（法人独资）内资
    经营范围：软件外包园区的投资和管理；实业投资；计算机软、硬件系统的
开发、集成、咨询、销售和服务；物业管理；自建房屋出租；电子、通讯产品的
研制和销售；房地产项目的策划和咨询；自营和代理各类商品的技术和进出口（国
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家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
    成立日期：2009年9月18日
    股权结构：外包园公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
    截至2012年12月31日，外包园公司资产总额为15,333.81万元，负债总额为
6486.82万元，净资产为8846.99万元，营业收入为2516.74万元，净利润为-5.74
万元。上述财务数据已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司注册会计师审
计。

       三、本次增资方式及资金来源
    增资主体：江苏润和软件股份有限公司，无其他增资主体；
    增资方式：人民币现金出资；
    资金来源：全部来源于公司自有资金。

       四、本次增资的目的和对公司的影响
    本次公司增资外包园公司，有利于促进外包园公司的生产经营发展和经营效
益的提升，有利于“润和国际软件外包研发总部基地项目”的顺利开展和实施。
该项目完成后将有利于公司降低公司营运成本，提升公司的综合竞争力，提升公
司的盈利能力，符合公司的中长期发展战略。

       五、本次增资存在的主要风险
    本次对外包园公司的增资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影
响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。




    特此公告！



                                             江苏润和软件股份有限公司

                                                      董事会

                                                   2013年4月17日



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