证券代码:300339         证券简称:润和软件          公告编号:2013-036

                   江苏润和软件股份有限公司

            第四届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第
三次会议于2013年4月17日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通
知及相关资料于2013年4月5日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事已
经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公
司章程的有关规定。会议由公司监事王辉先生主持，与会监事认真审议，形成如
下决议：
    一、 审议通过了《关于公司<2013年第一季度报告全文>的议案》。
    公司《2013年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站公告。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    二、 审议通过了《关于对全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公
司增资的议案》。
    为了进一步增强子公司的持续经营能力，促进“润和国际软件外包研发总部
基地”项目的顺利开展和实施，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）
拟以自有资金4000万元人民币对其全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有
限公司（以下简称“外包园公司”）进行增资。增资后，外包园公司的注册资本
将增至1亿元人民币。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


    特此公告！
                                               江苏润和软件股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                    2013年4月17日