证券代码:300339         证券简称:润和软件         公告编号:2013-035


                   江苏润和软件股份有限公司

            第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第
三次会议于2013年4月17日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，会议通知及相关资料于2013年4月5日以电话、邮件、专人送达等方式发出，
全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9
人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的
召集和召开程序合法有效。
    本次董事会会议审议并通过如下决议：


    一、 审议通过《关于公司<2013年第一季度报告全文>的议案》。

    公司《2013年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站公告。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。


    二、 审议通过《关于公司对全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限

公司增资的议案》。

    为了进一步增强子公司的持续经营能力，促进“润和国际软件外包研发总部
基地”项目的顺利开展和实施，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）
拟以自有资金4000万元人民币对其全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有
限公司（以下简称“外包园公司”）进行增资。增资后，外包园公司的注册资本
将增至1亿元人民币。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

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表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。


特此公告！




                                    江苏润和软件股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2013 年 4 月 17 日




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