证券代码:300339            证券简称:润和软件          公告编号:2013-045

                   江苏润和软件股份有限公司

             第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第
四次会议于2013年6月6日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，
会议通知及相关资料于2013年6月3日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体
董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构人
员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，
本次会议的召集和召开程序合法有效。
    本次董事会会议审议并通过如下议案：


    一、 审议通过《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》。
    为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，
特制订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。具体
内容详见证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。


    二、 审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续
的议案》。
    公司2012年度权益分派已经公司2012年度股东大会审议通过并于2013年5月
16日实施完毕。公司以2012年末总股本76,740,000股为基数，用资本公积向全体
股东每10股转增10股，共计转增76,740,000股，转增后公司总股本已增加至
153,480,000股。
    因此，对《公司章程》中涉及注册资本、实收资本和股份总数等内容的第六

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条款、第十九条款进行相应修改，并提请公司2013年第二次临时股东大会授权公
司董事会根据上述议案内容办理相关工商变更登记。具体内容详见证监会指定的
创业板信息披露网站。
    本议案需提请公司2013年度第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。


    三、 审议通过《关于提议召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
    公司将于2013年6月24日召开2013年第二次临时股东大会，并将上述第二项
议案提交股东大会审议。会议通知内容详见证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告！




                                         江苏润和软件股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2013 年 6 月 6 日




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