江苏润和软件股份有限公司独立董事

关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制
度的有关规定，我们作为独立董事，本着客观、谨慎、认真、负责的态度和独立判断
的原则，对公司为全资子公司江苏南京润和软件外包园投资有限公司（以下简称“外
包园公司”）向中国工商银行江苏省分行申请综合授信提供担保的事项进行了认真核
查，发表如下独立意见：
    1、公司为全资子公司外包园公司中国工商银行江苏省分行申请综合授信提供连带
责任担保，担保金额不超过 3 亿元人民币，担保期限不超过七年，是为了确保“润和
国际软件外包研发总部基地”项目的顺利实施的需要。
    2、外包园公司为公司全资子公司且经营情况良好，公司持有其 100%股权，公司能
有效地控制和防范风险，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，
也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
    3、上述担保决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2012 年修订）》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发[2005]120 号）等关于公司提供对外担保的相关规定。
    4、截止目前，公司及其子公司未有发生对外担保的情形。
   综上，我们一致同意公司为外包园公司本次申请银行授信提供担保。
     （以下无正文）
（本页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司向银
行申请综合授信提供担保的独立意见》之签字页）




独立董事签名：




    董化礼                    张洪发                   张顺颐




                                                 2013 年 6 月 21 日