证券代码:300339           证券简称:润和软件          公告编号:2013-049


                  江苏润和软件股份有限公司

             第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第
四次会议于2013年6月21日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通
知及相关资料于2013年6月18日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事
已经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和
公司章程的有关规定。会议由公司监事王辉先生主持，与会监事认真审议，形成
如下决议：


    一、 审议通过《关于公司对全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限
公司增资的议案》。
    为了进一步增强子公司的持续经营能力，促进“润和国际软件外包研发总部
基地”项目的顺利实施，公司拟以自有资金5,000万元人民币对其全资子公司江苏
润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）进行增资。增资后，
外包园公司的注册资本将增至15,000万元人民币。具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站公告。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


    二、 审议通过《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公
司向银行申请综合授信的议案》。
    根据公司2013年第一次临时股东大会的决议，公司全资子公司外包园公司负
责实施“润和国际软件外包研发总部基地”项目建设，该项目预计总投资为
49,144.10万元，其中：自有资金19,144.10万元，银行贷款30,000.00万元。为了确
保“润和国际软件外包研发总部基地”项目的顺利实施，公司拟同意外包园公司
向中国工商银行江苏省分行申请办理3亿元人民币的综合授信，由外包园公司根
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据具体情况签订相关合同，期限不超过七年。具体期限、金额以借款合同为准。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


    三、 审议通过《关于公司为全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限
公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
    为了确保“润和国际软件外包研发总部基地”项目的顺利实施，外包园公司
拟向中国工商银行江苏省分行申请办理人民币3亿元的综合授信，外包园公司将
以建设项目的土地使用权做抵押担保，同时需要公司提供保证担保。公司拟对上
述综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过3亿元人民币，担保期限不
超过七年。
    本议案需提请公司2013年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


    特此公告。




                                            江苏润和软件股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 2013年6月21日




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