证券代码:300339           证券简称:润和软件           公告编号:2013-048

                   江苏润和软件股份有限公司

            第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会
第五次会议于2013年6月21日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召
开，会议通知及相关资料于2013年6月18日以电话、邮件、专人送达等方式发出，
全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9
人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的
召集和召开程序合法有效。
    本次董事会会议审议并通过如下议案：


    一、 审议通过《关于公司对全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限
公司增资的议案》
    为了进一步增强子公司的持续经营能力，促进“润和国际软件外包研发总部
基地”项目的顺利实施，公司拟以自有资金5,000万元人民币对其全资子公司江
苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）进行增资。增
资后，外包园公司的注册资本将增至15,000万元人民币。具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。


    二、 审议通过《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公
司向银行申请综合授信的议案》。
    根据公司2013年第一次临时股东大会的决议，公司全资子公司外包园公司负
责实施“润和国际软件外包研发总部基地”项目建设，该项目预计总投资为
49,144.10万元，其中：自有资金19,144.10万元，银行贷款30,000.00万元。为了确
保“润和国际软件外包研发总部基地”项目的顺利实施，公司拟同意外包园公司
                                    1
向中国工商银行江苏省分行申请办理3亿元人民币的综合授信，由外包园公司根
据具体情况签订相关合同，期限不超过七年。具体期限、金额以借款合同为准。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。


    三、 审议通过《关于公司为全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限
公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
    为了确保“润和国际软件外包研发总部基地”项目的顺利实施，外包园公司
拟向中国工商银行江苏省分行申请办理人民币3亿元的综合授信，外包园公司将
以建设项目的土地使用权做抵押担保，同时需要公司提供保证担保。公司拟对上
述综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过3亿元人民币，担保期限不
超过七年。
    公司独立董事对公司为外包园公司向中国工商银行江苏省分行申请综合授
信提供担保的事项进行了认真核查，并发表了独立意见，一致同意上述担保事项。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    本议案需提请公司2013年第三次临时股东大会审议，公司2013年第三次临时
股东大会召开的时间将另行通知。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。




    特此公告！




                                         江苏润和软件股份有限公司
                                                 董 事 会
                                              2013 年 6 月 21 日




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