证券代码：300339          证券简称：润和软件         公告编号：2013-052

                  江苏润和软件股份有限公司

           2013年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、本次会议召开的基本情况

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第二次临时股东大
会于 2013 年 6 月 24 日（星期一）上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。出
席本次会议的股东及股东代理人共计 13 名，代表公司股份 72,067,322 股，占公
司有表决权股份总数的 46.9555%。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事
长周红卫先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师
等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票的表决方式审议通过了以下决议：
    审议通过了《修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。
   表决结果：同意 72,067,322 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股；弃权 0 股。
    本议案采用特别决议表决，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以
上通过。

    三、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、焦红玉律师到会见证公司本次股东

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大会并出具《法律意见书》，认为：本公司本次股东大会的召集和召开程序符合
法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件
   1、江苏润和软件股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议；
   2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2013
   年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                             江苏润和软件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2013 年 6 月 24 日




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