江苏润和软件股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金

      收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制
度的有关规定，我们作为独立董事，本着客观、谨慎、认真、负责的态度和独立判断
的原则，对公司拟使用部分超募资金收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司（以下
简称“江苏开拓”）事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
    公司使用超募资金 5646.46 万元以收购加增资的方式获得江苏开拓 66.85%的股权
的计划，有助于公司在 IT 服务产业链向系统集成领域和建筑智能化领域延伸；同时随
着软件服务和系统集成服务能力的融合，可以提升公司在“智慧城市”领域的核心竞争力，
提升公司的市场竞争力。公司通过本次收购并增资江苏开拓可以完善自身的服务提供
能力，优化业务布局，是实现公司发展战略规划的重要步骤，同时有利于提高募集资
金的使用效率。
    本次超募资金使用计划履行了必要的审计、评估及其他程序，符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用(修订)》
等相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
    此次超募资金的使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司
募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
    因此，我们同意公司本次超募资金使用计划，同意将该议案提交至公司 2013 年第
三次临时股东大会审议。


     （以下无正文）




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（本页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于公司使用部分超募资金
收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司》之签字页）




独立董事签名：




    董化礼                    张洪发                     张顺颐




                                                   2013 年 7 月 23 日




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