证券代码:300339           证券简称:润和软件           公告编号:2013-061

                   江苏润和软件股份有限公司

            第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会
第六次会议于2013年7月23日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召
开，会议通知及相关资料于2013年7月18日以电话、邮件、专人送达等方式发出，
全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9
人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的
召集和召开程序合法有效。
    本次董事会会议审议并通过如下议案：


    审议通过《关于使用部分超募资金收购并增资江苏开拓信息与系统有限公
司的议案》。
    为进一步整合公司软件服务和系统集成服务能力，促进公司在 IT 服务产业
链向系统集成领域和建筑智能化领域延伸，提升公司在“智慧城市”领域的核心竞
争力，提升公司的市场竞争力，公司拟使用首次公开发行股票的超募资金 5646.46
万元收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司（以下简称“江苏开拓”）。其中
1300 万元用于收购江苏开拓原股东孙旭初、陈华持有的 31.71%股权；4346.46
万元人民币用于对江苏开拓增资，其中 1060.11 万元作为注册资本，3286.35 万
元作为资本公积。上述股权收购及增资完成后，公司将持有江苏开拓 1377.18 万
元股权，占江苏开拓注册资本及实收资本总额的 66.85%，孙旭初将持有江苏开
拓 560.00 万元股权，占江苏开拓注册资本及实收资本总额的 27.18%，陈华将持
有江苏开拓 122.93 万元股权，占江苏开拓注册资本及实收资本总额的 5.97%。
    公司委托第三方华普天健会计师事务所（北京）有限公司、中水致远资产评
估有限公司及江苏世纪同仁律师事务所对江苏开拓进行财务审计、资产评估及尽
职调查，并分别出具审计报告、资产评估报告和法律意见书。具体内容详见中国
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证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    经公司董事会全体董事成员认真研究讨论，同意公司通过使用超募资金
5646.46万元收购并增资江苏开拓，获得江苏开拓66.85%的股权。同时，公司董
事会提请公司股东大会授权董事会具体办理收购并增资江苏开拓事宜。
    本议案需提请公司2013年第三次临时股东大会审议，公司2013年第三次临时
股东大会召开的时间将另行通知。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。




    特此公告！




                                        江苏润和软件股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2013 年 7 月 23 日




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