证券代码:300339            证券简称:润和软件         公告编号:2013-065

                   江苏润和软件股份有限公司

                       关于董事辞职的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 1 日收到
公司第四届董事会董事沈锦华先生的书面辞职报告，沈锦华先生因个人原因请求
辞去董事职务，辞职后不再继续担任公司董事职务，《辞职报告》自 2013 年 8
月 1 日送达董事会时起生效。
    沈锦华先生目前通过焦点科技股份有限公司间接持有公司 2.32%的股份，根
据沈锦华先生在招股说明书和上市公告书中所作的承诺：本人在担任公司的董事、
监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总
数的百分之二十五。在离职后半年内，不转让其直接或间接其持有的公司股份；
如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不
转让其直接或间接持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月
之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司
股份。除此之外，沈锦华先生未作出其他股份锁定承诺。截至公告日，沈锦华先
生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相关承诺，离职后半年内不转让
其直接或间接持有的公司股份。
    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，沈锦华先生的辞职未导致董事
会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。根据《公司章程》
的规定，公司董事会应由 9 名董事组成，公司将按照相关规定尽快完成董事的补
选。
    本公司及董事会对沈锦华先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示
衷心的感谢！
   特此公告。
                                                江苏润和软件股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                       2013年8月1日