润和软件：第四届董事会第七次会议决议公告2013-08-07
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2013-066
江苏润和软件股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第
七次会议于2013年8月7日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知及相关资料于2013年7月26日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全
体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8
人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的
召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、 审议通过《2013年半年度报告全文及摘要》。
公司《2013年半年度报告全文及摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站公告。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
二、 审议通过《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事对公司2013年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，监
事会对《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了审
核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
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三、 审议通过《关于补选公司第四届董事会董事候选人的议案》。
公司董事沈锦华先生因个人原因于 2013 年 8 月 1 日向董事会提交书面辞职
报告，辞职已于 2013 年 8 月 1 日起生效。公司提名委员会提名朱祖龙先生为公
司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2013 年第三次临时股东大会通
过之日起至本届董事会任期届满时止。董事候选人朱祖龙先生简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
本议案需提请公司 2013 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《江苏润和软件
股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、 审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《江苏润和软件
股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、 审议通过《关于提议召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。
公司将于 2013 年 8 月 23 日召开 2013 年第三次临时股东大会，本次股东大
会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。
《关于公司召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2013 年 8 月 7 日
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附件：董事候选人朱祖龙先生简历
朱祖龙先生，男，1976 年出生，大学专科学历，中国国籍，无永久境外居
留权,中国注册会计师,曾担任马鞍山市当涂县粮食局下属收储公司财务科长、马
鞍山统力回转支承有限公司监事、供应部长、华普天健会计师事务所（北京）有
限公司项目经理、项目总监、分所现场负责人等职，2013 年 7 月起任江苏润和
软件股份有限公司财务主管。
朱祖龙先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公
司董事、监事、高级管理人员的情形。
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