证券代码:300339            证券简称:润和软件           公告编号:2013-067


                  江苏润和软件股份有限公司

             第四届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第
六次会议于2013年8月7日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通
知及相关资料于2013年7月26日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事
已经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和
公司章程的有关规定。会议由公司监事王辉先生主持，与会监事认真审议，形成
如下决议：

    一、 审议通过《2013年半年度报告全文及摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润和软件股份有限公司《2013
年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    公司《2013年半年度报告全文及摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站公告。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    二、 审议通过《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。

    经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资金专项存储及使用管理办法》对公
司募集资金进行存储和使用。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，
没有变更投向和用途，按照预定计划实施。对超募资金的使用不存在改变募集资
金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合

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中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
   《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


   特此公告！




                                            江苏润和软件股份有限公司
                                                   监    事   会
                                                 2013 年 8 月 7 日




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