证券代码:300339           证券简称:润和软件           公告编号:2013-075

                   江苏润和软件股份有限公司

                      关于变更董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 1 日收到公
司第四届董事会董事沈锦华先生的书面辞职报告，沈锦华先生因个人原因请求辞
去董事职务，辞职后不再继续担任公司董事职务，辞职后不再继续担任公司董事
职务，《辞职报告》已于 2013 年 8 月 1 日送达董事会时起生效。具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    公司提名委员会提名朱祖龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
2013 年 8 月 7 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司第
四届董事会董事候选人的议案》，同意提名朱祖龙先生为新的董事候选人，任期
任期自公司 2013 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时
止，并提请股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    2013 年 8 月 23 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于补
选公司第四届董事会董事候选人的议案》，朱祖龙先生正式出任公司第四届董事
会董事。


    特此公告。




                                               江苏润和软件股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2013 年 8 月 23 日