证券代码:300339          证券简称:润和软件           公告编号:2013-078

                   江苏润和软件股份有限公司

           关于董事会秘书、财务总监辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 9 月 13 日收到
公司董事会秘书、财务总监黄维江先生提交的书面辞职报告，其因工作变动原因
申请辞去董事会秘书、财务总监职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，上述辞职报告自 2013 年 9 月 13 日送达公司董事会时起生效。
黄维江先生在辞去公司董事会秘书、财务总监职务后，将继续担任公司董事职务。
黄维江先生的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正
常进行。
    黄维江先生目前直接持有公司 750,000 股股份，根据其在招股说明书和上市
公告书中所作的承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理其持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股
份。在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直
接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。在离职后半年内，不转让其直接或
间接其持有的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报
离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份，如在股票上市之日
起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让
其直接或间接持有的公司股份。除此之外，黄维江先生未作出其他股份锁定承诺。
截至公告日，黄维江先生严格履行了上述承诺，并将继续履行相关承诺，在担任
公司董事期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之
二十五。
    黄维江先生在担任公司董事会秘书、财务总监期间勤勉尽职，为公司的发展
做出了重要贡献，公司董事会对黄维江先生在任职期间所做的工作给予高度评价
并表示衷心感谢！
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董
事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定由董事朱祖龙先生代行
董事会秘书的职责。
   朱祖龙先生联系方式：
   联系电话：025-52668518
   传真号码：025-52668895
   电子邮箱：company@hoperun.com
   通讯地址：南京市雨花台区铁心桥工业园
   邮编号码：210012


   特此公告！




                                          江苏润和软件股份有限公司
                                                 董 事 会
                                               2013年9月13日