江苏润和软件股份有限公司

        独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、
规章制度的有关规定，我们作为独立董事，在充分了解了拟聘任财务总监的教育
背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，本着客观、谨慎、认真、负责
的态度和独立判断的原则，对聘任公司财务总监的事宜进行了认真核查，并一致
发表如下独立意见：
    1、经认真审阅朱祖龙先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条
规定之情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，
其任职符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定；
    2、经了解，朱祖龙先生的教育背景、工作经历、身体状况以及专业素养，具
备担任上市公司财务总监的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的履职要求；
    3、本次聘任朱祖龙先生为公司财务总监的提名、聘任程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规范性文件规定。
    因此，我们全体独立董事一致同意聘任朱祖龙先生为公司财务总监，任期自
第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监
的独立意见》之签字页）




独立董事签名：




    董化礼                    张洪发                   张顺颐




                                              2013 年 10 月 11 日




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