证券代码:300339           证券简称:润和软件            公告编号:2013-079

                   江苏润和软件股份有限公司

            第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第
八次会议于2013年10月11日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，会议通知及相关资料于2013年10月8日以电话、邮件、专人送达等方式发出，
全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9
人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的
召集和召开程序合法有效。
    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

    经公司总裁周红卫先生提名，并由董事会提名委员会审核，公司董事会审议
同意聘任朱祖龙先生担任公司财务总监，任期自第四届董事会第八次会议审议通
过之日起至第四届董事会任期届满时止。朱祖龙先生简历详见附件。
   公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告！




                                          江苏润和软件股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2013 年 10 月 11 日

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   附件：朱祖龙先生简历

    朱祖龙先生，男，1976 年出生，大学专科学历，中国国籍，无永久境外居
留权,中国注册会计师,曾担任马鞍山市当涂县粮食局下属收储公司财务科长，马
鞍山统力回转支承有限公司监事、供应部长，华普天健会计师事务所（北京）有
限公司项目经理、项目总监、分所现场负责人等职，2013 年 7 月起任江苏润和
软件股份有限公司财务主管，现任江苏润和软件股份有限公司董事。


    朱祖龙先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公
司董事、监事、高级管理人员的情形。




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